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Conselho de Administração

Atualmente o Conselho de Administração da Minerva é formado por dez membros, conforme definido nos artigos 16 e 17, de seu Estatuto Social. O Vice-Presidente exercerá as funções do Presidente em suas ausências e impedimentos temporários, independentemente de qualquer formalidade. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo Presidente.

O Conselho de Administração da Companhia é o órgão responsável por, em outras questões, determinar as suas políticas e diretrizes dos seus negócios. O Conselho de Administração também supervisiona a Diretoria e monitora a implementação, pela Diretoria, das políticas e diretrizes estabelecidas periodicamente pelo Conselho de Administração. De acordo com a Lei 6.404/76, o Conselho de Administração é ainda responsável pela contratação dos auditores independentes da Minerva.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia são eleitos em assembléia geral de acionistas por um mandato unificado de dois anos e estão sujeitos à reeleição. Os membros do Conselho de Administração estão sujeitos à destituição a qualquer tempo, com ou sem justa causa, em uma assembléia geral de acionistas.

O Conselho de Administração da Minerva se reúne uma vez a cada trimestre e a qualquer momento quando uma reunião extraordinária for convocada pelo presidente ou de qualquer outro membro. Cada conselheiro terá direito a um voto nas deliberações do órgão, sendo que as deliberações do Conselho de Administração são tomadas por maioria de seus membros.

Conselho de Administração Cargo Término do mandato
Ibar Vilela de Queiroz Presidente AGO 2022
Abdulaziz Saleh Al-Rebdir Vice-Presidente AGO 2022
Frederico Alcântara de Queiroz Vice-Presidente AGO 2022
Baker Almohanar Conselheiro AGO 2022
Alexandre Lahoz Mendonça de Barros Conselheiro AGO 2022
Norberto Lanzara Giangrande Júnior Conselheiro AGO 2022
Sérgio Carvalho Mandin Fonseca Conselheiro AGO 2022
Mohammed Mansour A. Almousa Conselheiro AGO 2022
José Luiz Rêgo Glaser Conselheiro Independente AGO 2022
Gabriel Jaramillo Sanint Conselheiro Independente AGO 2022
Rafael Vicentini de Queiroz Membro suplente AGO 2022

Ibar Vilela de Queiroz. O Sr. Ibar iniciou sua vida profissional em 1966 na Frota "C" Transportes de Gado Ltda., onde exerce a função de sócio e diretor desde 1972. Ingressou como sócio de nossa Companhia em 1992. De 1993 a 2011 exerceu a função de Diretor de Suprimentos. É também membro do nosso Conselho de Administração desde 2 de maio de 2007.

Abdulaziz Saleh Al-Rebdir. O Sr. Abdulaziz Saleh Al-Rebdi é graduado em Gestão Industrial pela King Fahd University of Petroleum and Minerals da Arábia Saudita. Atualmente, O Sr. Abdulaziz Saleh Al-Rebdi faz parte do conselho da Saudi Agriculture & Livestock Investment Company (SALIC). Além da SALIC, o Sr. Abdulaziz Saleh Al-Rebdi, exerce o cargo de Presidente na ASR Consulting, empresa sediada na Arábia Saudita com enfoque em consultoria de finanças, incluindo acesso a financiamento, reestruturação, fusão e aquisição, bem como desenvolvimento de projetos para os setores petroquímicos, refinarias de petróleo, mineração, fabricação de materiais de construção. Exerceu durante 3 anos o cargo de Gerente Geral na NADEC, empresa sediada na Arábia Saudita focada na produção de produtos lácteos, sendo responsável pelo projeto de reestruturação da empresa o qual visava torná-la mais competitiva perante o mercado. Este projeto incluiu a introdução de planejamento de recursos empresariais completos para todas as operações de manufatura, finanças, marketing e vendas, operações de reestruturação em torno de unidades de negócios estratégicas, relançamento da empresa com seu novo logotipo e embalagens renovadas, diversificando as vendas da empresa introduzindo novos produtos não tradicionais. Nenhuma das sociedades/instituições mencionadas acima, com exceção da SALIC, integram o grupo econômico da Companhia, nem são controlados por acionista da Companhia que detém, direta ou indiretamente, participação igual ou superior a 5% de uma mesma lasse ou espécie de valor mobiliário de emissão da Companhia.

Frederico Alcântara de Queiroz. O Sr. Frederico Queiroz é formado em Administração de Empresas e possui MBA em Gestão e Finanças Corporativas pela Fundação Getulio Vargas e possui também formação acadêmica complementar em Negociação e Comércio exterior. O Sr. Frederico Queiroz iniciou sua vida profissional em 1998 atuando no mercado financeiro. Desde 2003, trabalha na área de exportação de gado vivo da Companhia.O Sr. Frederico Queiroz não exerce nenhum outro cargo de administração.

Baker Almohana. O Sr. Baker Almohana é formado em gerenciamento de sistemas de informação pela King Fahd University of Petroleum and Mineral. O Sr. Baker Almohana atuou como Diretor de Investimentos Associados da Dussur, Diretor de Investimentos da King Abdullah City para Energia Atômica e Renovável e foi associado ao Deutsche Bank. Atualmente, é vice-presidente do Fundo Público de Investimento da Arábia Saudita (PIF), é membro do comitê de investimentos da Saudi Agriculture & Livestock Investment Company (SALIC) e também ocupa os seguintes cargos: membro do conselho e comitê executivo da Saudi Milling Companies , membro do conselho, do comitê executivo de investimentos e do comitê de nomeação e remuneração da National Gas and Industrialization Co., e membro do conselho da Tatweer Education Holding Company.

Alexandre Lahoz Mendonça de Barros. O Sr. Alexandre é Engenheiro Agrônomo pela ESALQ/USP (1990) e Doutor em Economia Aplicada pela ESALQ/USP (1999). Foi professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ/USP, nas áreas de Macroeconomia, Desenvolvimento Econômico e Economia Agrícola, desde 1995. É Professor de Economia Agrícola da Fundação Getúlio Vargas, desde 2005. Foi membro do Conselho de Administração da Fosfértil e é membro dos Conselhos de Administração do Grupo Schoenmaker/Terra Viva e do Grupo Otávio Lage. Membro do Comitê de Assessoria Externa da EMBRAPA Pecuária Sudeste. Membro do Conselho Superior do Agronegócio da FIESP. É Sócio-Consultor da MB Agro e da Ruralcon Consultoria em Gestão Agropecuária.

José Luiz Rêgo Glaser. O Sr. Jose Luiz R. Glaser é CEO na Noble desde Agosto de 2011. Possui graduação como Bacharel em Administração de Empresas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e Mestrado pela Stanford University Food Research Institute, EUA. Conta com mais de 30 anos de experiência nas áreas de grãos e softs, negociação, gestão de ativos, desenvolvimento e gestão de negócios, adquirida principalmente na Cargill, onde gerenciou grandes operações na Suíça, EUA e Brasil. O Sr. Glaser iniciou sua carreira na SKF e também trabalhou na Madebras antes de ingressar na Cargill, onde trabalhou nos últimos 27 anos. Seu último cargo na Cargill foi Gerente Geral de Abastecimento de Grãos e Oleaginosas

Sergio Carvalho Mandim Fonseca. O Sr. Sergio Carvalho Mandim Fonseca é Engenheiro de Produção graduado pela Escola Politécnica da USP. Especializou-se através do curso de Administração Estratégica de Vendas na Universidade de Berkeley, Califórnia, EUA. e do Programa de Gestão Avançada PGA na FDC/INSEAD. Foi CEO da BRF S.A de setembro de 2013 a abril de 2015. Também foi Vice Presidente Brasil na Sadia S.A. de 2004 a 2009. Entre 1987 e 2013 foi Diretor de Planejamentos, Vendas e BU da Martins Comércio e Distribuição. Já foi membro do Conselho de Administração da Minerva, assim como de outras empresas tais como Excelcior Alimentos, Rio Grande do Sul, Start Química e ACIUB, em Uberlândia MG, entre outras, e também atuou como Consultor em Gestão de 2009 a 2013.

Mohammed Mansour A. Almousa.O Sr. Mohammed Mansour A. Almousa é formado em administração de empresas e contabilidade pela King Saud University (Riyadh) e mestre em contabilidade pela Missouri State University. Ele também possui certificações no setor financeiro (CPA, CME1). O Sr. Almousa possui 20 anos de experiência profissional em finanças corporativas, tendo atuado anteriormente como Diretor Financeiro do Al Faisaliah Group Holding (JSC), diretor de controles financeiros, gerente de finanças e contabilidade, membro de conselhos e comitês de várias organizações, em além de ter trabalhado nos setores de educação, bancário e consultoria. Atualmente, o Sr. Mohammed Almousa é Diretor Financeiro da Companhia Saudita de Investimento em Agricultura e Pecuária (SALIC) e atua como consultor na SALIC Ukraine LLC, United Farmers Investment Co., SALIC Canada Ltd. e como consultor observador na Hummingbird Technologies Ltd.

Norberto Lanzara Giangrande Jr. O Sr. Norberto Lanzara Giangrande Jr. é sócio-fundador e CEO da Rico Investimentos, atual sócio da Yellow Ventures, Neon Meio de pagamentos, Agropecuária São Francisco e Blu empreendimentos Imobiliários. Atuou como diretor geral da corretora Octo CTVM S/A (corretora de valores mobiliários), também exerceu nos últimos cinco anos, cargo de diretor executivo e sócio da Link Investimentos CTVM S/A. (corretora de valores mobiliários). É membro do Conselho de Administração da Bolsa Brasileira de Mercadorias BBM (associação civil, sem fins lucrativos, que organiza e desenvolve sistemas de negociação e transações de mercadorias, bens e serviços). Nenhuma das empresas descritas acima, com exceção da Companhia, pertence ao mesmo grupo econômico, nem é controlada por acionista da Companhia que detém, direta ou indiretamente, participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Companhia. O Sr. Norberto Lanzara Giangrande Jr. Atualmente não exerce cargo de administração.

Gabriel Jaramillo Sanint. O Sr. Gabriel Jaramillo Sanint é formado em marketing, com MBA executivo pela California State University e possui título Honoris Causa pela North Eastern University. Atualmente, O Sr. Gabriel Jaramillo Sanint faz parte do conselho da Phoenix Group, Cemex Latin America Holdings e da Harvard Ministerial Leadership Program. O Sr. Gabriel Jaramillo Sanint foi presidente do Citibank na Colômbia e no México e foi presidente do Banco Santander na Colômbia, no Brasil e nos Estados Unidos.

Rafael Vicentini de Queiroz. O Sr. Rafael Vicentini de Queiroz é Advogado pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especializou-se através do curso de especialização em Direito Corporativo da Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP) e do curso de especialização em Finanças Corporativas e Investment Banking da Fundação Instituto de Administração (FIA/USP). Entre 2007 e 2014, foi sócio de diferentes escritório de advocacia em São Paulo, assessorando clientes nacionais e internacionais, em especial fundos de private equity, em operações de M&A nos setores de agronegócio, alimentos, mineração, varejo, educação, finanças e tecnologia. Desde 2014, é diretor do Grupo Vilela de Queiroz, que atua em operações agrícolas e pecuárias nos Estado de Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Pará, observado que a VDQ Holdings S.A. (holding de instituições não-financeiras e acionista controlador da Companhia, com participação superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Companhia). O Sr. Rafael não ocupa outros cargos de administração no terceiro setor.


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